中共鶴壁市聯強電子有限公司 委員會關于(yú)巡察整改情況的(de)通報
根據區工委統一(yī / yì ／yí)部署，2023年3月31日至2023年6月15日，區工委第二巡察組對城投集團黨委進行了(le／liǎo)巡察。11月28日，區工委巡察組向城投集團反饋了(le／liǎo)巡察意見，指出(chū)了(le／liǎo)4個(gè)方面的(de)21個(gè)問題，提出(chū)了(le／liǎo)4點意見建議。按照《中國(guó)共産黨巡視工作條例》有關規定，現将巡察整改情況予以(yǐ)公布。
一(yī / yì ／yí)、組織落實整改情況
（一(yī / yì ／yí)）高度重視，加強領導。接到(dào)區工委第二巡察組巡察反饋意見後，及時(shí)召開動員部署會議，深入研究整改工作，推動整改落實。成立集團巡察整改工作領導小組，黨委書記任組長，以(yǐ)上(shàng)率下，擔負整改工作總責，認真謀劃推進整改工作，研究解決整改落實中的(de)重大(dà)問題，形成黨委書記帶頭抓、班子(zǐ)成員分工負責、各部門負責人(rén)具體落實、全體職工共同參與的(de)巡察整改格局，确保整改工作部署到(dào)位、責任到(dào)位、落實到(dào)位。
（二）明确任務，強化職責。結合集團實際制定《中共鶴壁市聯強電子有限公司委員會關于(yú)區工委第二巡察組反饋意見整改落實方案》，明确責任領導、牽頭單位和(hé / huò)責任單位，明确整改時(shí)限，全力推進整改工作。2023年12月21日召開了(le／liǎo)城投集團黨委班子(zǐ)巡察整改專題民主生活會，黨委成員主動認領問題，把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，主動亮思想、擺工作、找差距、明方向，認真嚴肅開展批評和(hé / huò)自我批評，進一(yī / yì ／yí)步提高站位、深化認識、強化自覺。
（三）多措并舉，推動落實。建立整改清單，對賬銷号，定期召開會議進行專題研究部署，聽取各部門整改工作彙報，逐條研究解決整改過程中遇到(dào)的(de)困難和(hé / huò)問題，提升整改實效。把巡察整改工作與主題教育、重點問題整改工作相結合，并舉一(yī / yì ／yí)反三，開展階段性工作“回頭看”，從根源上(shàng)查找反饋問題存在(zài)的(de)深層次原因，做好巡察整改工作的(de)跟蹤督辦，确保條條有整改、件件有着落。
二、反饋意見整改落實情況
（一(yī / yì ／yí)）聚焦黨中央各項決策部署在(zài)基層落實情況方面
1.學習習近平新時(shí)代中國(guó)特色社會主義思想和(hé / huò)黨的(de)二十大(dà)精神不(bù)深不(bù)實。
（1）理論學習不(bù)紮實，停留在(zài)簡單傳達的(de)表面層次，未深入開展研讨交流。如2021年3月理論學習中心組學習習近平在(zài)中央黨校（國(guó)家行政學院）中青年幹部培訓班開班式上(shàng)發表的(de)重要(yào / yāo)講話，學而(ér)未研。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)每月提前制定中心組方案，謀劃研讨主題，确保學習效果。二是(shì)對中心組學習内容，尤其是(shì)發言内容做好相關記錄，并提前收集相關領導的(de)交流發言材料整理保存。
（2）學習形式單一(yī / yì ／yí)、不(bù)深入，2021年以(yǐ)來(lái)理論學習中心組主要(yào / yāo)以(yǐ)集體學習爲(wéi / wèi)主，且個(gè)别成員無自學筆記。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)利用共産黨員網、學習強國(guó)等線上(shàng)資源開展學習，并計劃邀請專家進行授課，提升學習效果。二是(shì)收取中心組成員的(de)筆記檢查，要(yào / yāo)求中心組成員主動開展自學。
（3）部分黨員對“四個(gè)意識”“四個(gè)全面”“兩個(gè)确立”等基本知識不(bù)清楚或掌握不(bù)全面不(bù)準确。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)利用主題教育開展黨的(de)理論知識學習，把“四個(gè)意識”“四個(gè)全面”“兩個(gè)确立”等基本知識納入各項思想教育活動的(de)内容。二是(shì)2023年度開展應知應會測試3次，以(yǐ)考促學，确保學習效果。
2.黨管幹部原則把得不(bù)嚴
（1）沒有将黨委會研究讨論作爲(wéi / wèi)研究人(rén)事事項的(de)前置程序。
整改結果：已完成
整改情況：已完善《鶴壁市聯強電子有限公司“三重一(yī / yì ／yí)大(dà)”決策制度實施辦法》，2023年以(yǐ)來(lái)已把研究人(rén)事事項作爲(wéi / wèi)黨委會前置程序。
（2）研究人(rén)事問題時(shí)涉及到(dào)的(de)當事人(rén)列席會議，未落實回避制度。2022年1月9日召開黨委會會議研究确定河南迪豐瑞源建築工程有限公司執行董事兼總經理、鶴壁城投産業運營管理有限公司執行董事、河南垂天智能制造有限公司任副總經理，相關職務涉及人(rén)員均列席會議。
整改結果：已完成
整改情況：已完成集團“三會”議事規則的(de)完善簽發，對人(rén)事事項當事人(rén)回避做出(chū)了(le／liǎo)明确要(yào / yāo)求，2023年至今，均嚴格按照人(rén)事事項當事人(rén)回避制度召開黨委會議。
3.意識形态工作責任制落實不(bù)到(dào)位
（1）意識形态工作研究部署不(bù)到(dào)位，如2021年、2022年未按要(yào / yāo)求每半年專題研究1次意識形态工作。
整改結果：已完成
整改情況：指定綜合辦公室一(yī / yì ／yí)名工作人(rén)員負責意識形态工作，2023完成黨委會議研究意識形态工作2次。
（2）對意識形态工作不(bù)重視，搞形式主義，2020年意識形态工作總結與2021年意識形态專題彙報存在(zài)部分内容雷同。
整改結果：已完成
整改情況：完成近三年意識形态工作總結的(de)整理，2024年1月完成意識形态責任的(de)制定，并于(yú)黨委會議研究後進行下發。
（3）每季度分析研判制度未落實到(dào)位。未有2022年每季度分析研判相關會議記錄和(hé / huò)工作資料。
整改結果：已完成
整改情況：完成《城投集團2024年度意識形态任務清單》的(de)制定，2023年以(yǐ)來(lái)完成每季度召開意識形态專題會議，對意識形态工作進行研判。
（4）貫徹網絡意識形态責任制不(bù)到(dào)位，集團官網更新不(bù)及時(shí)，部分闆塊内容長時(shí)間未更新。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)改變集團網站闆塊設定，制定版塊更新任務清單，按各版塊分類對照各職能部門，如清廉城投交紀檢監察部提供新聞素材，不(bù)定期進行更新。二是(shì)貫徹網絡意識形态責任制，将宣傳任務與網絡意識形态結合進行每月通報督查。
4.落實上(shàng)級關于(yú)保密工作決策部署不(bù)紮實
（1）對保密工作不(bù)重視，走過場，在(zài)微信、互聯網郵箱個(gè)人(rén)自查工作中，多名同志對自查自糾報告表、保密承諾書關鍵信息不(bù)填寫。
整改結果：已完成
整改情況：對自查自糾報告表、保密承諾書關鍵信息進行完善，并做好日常保密意識提醒。
（2）開展保密工作不(bù)深入，如未制定保密工作相關制度；未有微信洩密專項整頓行動會議記錄及安排部署情況，未有警示教育和(hé / huò)培訓開展情況。
整改結果：已完成
整改情況：制定下發《城投集團保密工作制度》，并完成保密相關資料的(de)整理歸檔。
5.落實區工管委深化國(guó)資國(guó)企改革部署有差距
按照區工管委對平台公司提出(chū)的(de)最新要(yào / yāo)求，集團公司雖對企業發展重新進行了(le／liǎo)定位，但對其長遠發展戰略研究不(bù)深入，企業中長遠目标、規劃不(bù)明确。未見公司制定中長遠規劃的(de)相關資料，未看到(dào)研究公司新發展戰略的(de)相關會議記錄。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)已制定城投集團“164131”發展戰略。二是(shì)對公司戰略規劃編輯成冊進行存放。三是(shì)在(zài)黨委會議上(shàng)對公司發展戰略進行了(le／liǎo)專題研究。
6.會議記錄、會議紀要(yào / yāo)行文不(bù)規範，檔案管理不(bù)到(dào)位
（1）會議記錄不(bù)規範，如2022年以(yǐ)來(lái)會議紀要(yào / yāo)與黨委會議記錄内容相同，未記錄具體讨論過程，不(bù)能清楚反映參會人(rén)員的(de)具體意見，起不(bù)到(dào)會議記錄的(de)作用.
整改結果：已完成
整改情況：針對公司的(de)每項會議指派專人(rén)記錄，并對會議記錄的(de)規範性進行全面整改，确保會議記錄詳實。
（2）會議記錄缺失，如2021年黨委會會議記錄缺失，2020年9月至2022年4月工作會議記錄缺失。
整改結果：已完成
整改情況：規範集團檔案保存方式，确認檔案管理專職人(rén)員，并對已有檔案進行了(le／liǎo)梳理。
（3）會議記錄要(yào / yāo)素不(bù)全，如2022年8月9日會議缺少主題（議題），2023年3月31日會議缺少出(chū)席人(rén)員，2022年12月30日、2023年1月31日等會議缺少主持人(rén)。
整改結果：已完成
整改情況：結合會議記錄相關要(yào / yāo)求，明确了(le／liǎo)會議記錄格式，對往年會議記錄進行自查，補充完善。
（二）聚焦群衆身邊腐敗問題和(hé / huò)不(bù)正之(zhī)風以(yǐ)及群衆反映強烈的(de)問題方面
1.全面從嚴治黨“兩個(gè)責任”扛得不(bù)牢
（1）對全面從嚴治黨工作缺少謀劃、研究和(hé / huò)部署，未按規定每年召開2次以(yǐ)上(shàng)的(de)專題會議研究部署全面從嚴治黨工作。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)制定了(le／liǎo)2024年度全面從嚴治黨主體責任清單，理順全面從嚴治黨工作事項要(yào / yāo)求。二是(shì)2023年度在(zài)黨委上(shàng)完成2次以(yǐ)上(shàng)專題會議研究部署全面從嚴治黨工作。
（2）對全面從嚴治黨工作抓的(de)不(bù)實，未結合實際制定主體責任清單，未制定落實全面從嚴治黨主體責任的(de)年度任務安排，明确責任分工和(hé / huò)完成時(shí)限。
整改結果：已完成
整改情況：已制定印發2024年度全面從嚴治黨主體責任清單，并經黨委會議研究，明确2024年度全面從嚴治黨工作任務。
（3）廉政談話未完成提醒談話計劃。如黨委書記2021年談話安排5人(rén)，實際談了(le／liǎo)3人(rén)；2022年談話安排9人(rén)，但實際談了(le／liǎo)8人(rén)。黨委委員2021年談話安排7人(rén)，實際談了(le／liǎo)4人(rén)；2022年談話安排7人(rén)，實際談了(le／liǎo)6人(rén)。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)緊盯重要(yào / yāo)節點，強化廉政風險監督。在(zài)關鍵節點、重要(yào / yāo)節日期間，以(yǐ)談話提醒爲(wéi / wèi)黨風廉政建設重要(yào / yāo)抓手對關鍵崗位人(rén)員組織開展談話工作，截至目前，2023年端午節前組織安排談話6人(rén)，實際談話6人(rén)次。國(guó)慶節前組織安排集體談話1次關鍵崗位談話5人(rén)，實際開展集體談話1次關鍵崗位談話5人(rén)次。巡察整改專題民主生活會安排談話28人(rén)次，實際談話28人(rén)次。2024年主題教育專題民主生活會組織談話43人(rén)次，實際談話43人(rén)次。全方位築牢廉潔防線，強化幹部責任擔當。二是(shì)健全制度機制，堅持以(yǐ)制促效。結合《2024年黨風廉政工作要(yào / yāo)點》完善制定廉政談話工作方案，部署全年廉政談話工作，堅持防微杜漸抓早抓小，摸清幹部廉潔底數，推動集團黨風廉政建設常态長效。
（4）城投集團官網關于(yú)清廉城投版面更新不(bù)及時(shí)，隻有兩條動态。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)規範新聞審核報送工作流程：經部門負責人(rén)員初核、分管領導審核後對外報送發布，保障宣發稿件質量和(hé / huò)數量。二是(shì)強化陣地(dì / de)管理，保障新聞宣發及時(shí)高效。指定專人(rén)管理集團官網，堅持做好集團網站内容維護，對各闆塊工作信息動态及時(shí)宣發更新，保證宣傳闆塊不(bù)落後、不(bù)落空。
2.紀檢幹部職責脫離主責主業
（1）紀委落實“三轉”要(yào / yāo)求不(bù)到(dào)位，紀委書記除負責紀檢監察業務之(zhī)外，還分管招商工作。
整改結果：已完成。
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)堅持以(yǐ)學促效。通過理論學習中心組、專題民主生活會等學習活動深入學習新時(shí)代黨的(de)創新理論和(hé / huò)國(guó)家制度法規，以(yǐ)理論指導工作實踐，堅持定期對照自檢查擺，全面提升紀檢隊伍建設水平。二是(shì)規範工作程序，築牢風險防線。根據《中國(guó)共産黨國(guó)有企業基層組織工作條例（試行）》等制度法規，主動向示範區黨工委請示，示範區黨工委任命集團紀委書記同志爲(wéi / wèi)鶴壁市城鄉一(yī / yì ／yí)體化示範區招商局副局長，負責招商相關工作，完善規範工作程序，持續防範各類隐患風險。
3.宗旨意識不(bù)強，爲(wéi / wèi)民服務有差距
在(zài)工程項目管理方面存在(zài)漏洞，目前仍有9個(gè)項目涉及農民工工資欠薪，引發信訪問題，影響社會穩定。如，2023年1月至5月，群衆通過欠薪線索平台、勞動監察、“12345”市長熱線等渠道(dào)反映農民工欠薪問題38起。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)完善了(le／liǎo)信訪工作機制，成立了(le／liǎo)信訪穩定工作領導小組。二是(shì)全面摸底排查，完善了(le／liǎo)城投集團信訪台賬。三是(shì)強化政治擔當，信訪工作見行見效，目前信訪問題已基本解決。四是(shì)各項目貫徹落實農民工工資支付七項制度。
4公司内控制度不(bù)完善
（1）每年僅對集團及下屬公司的(de)年度财務會計報告進行審計，未能分年度開展内控審計，在(zài)其制度彙編中未見開展内控審計的(de)相關制度。
整改結果：已完成。
整改情況：設立集團審計部，根據部門崗位職責建立健全内控制度，在(zài)集團内部開展審計，提升工作水平。一(yī / yì ／yí)是(shì)對于(yú)集團内部管理子(zǐ)公司，統一(yī / yì ／yí)制度，統一(yī / yì ／yí)标準，統一(yī / yì ／yí)流程，嚴格要(yào / yāo)求集團内部管理子(zǐ)公司遵守集團下發的(de)财務制度。按月上(shàng)報财務報表，按季度上(shàng)報财務分析報告。每半年召開一(yī / yì ／yí)次集團及子(zǐ)公司财務分析大(dà)會，聽取各公司财務工作彙報，并對下步财務工作進行部署。二是(shì)對于(yú)外部管理子(zǐ)公司，要(yào / yāo)求他(tā)們第一(yī / yì ／yí)時(shí)間進行财務制度備案，按月上(shàng)報财務報表。每年終了(le／liǎo)，聘請第三方中介機構對外部公司年度财務情況進行審計，出(chū)具管理建議書，要(yào / yāo)求外部公司遵照執行。
（2）對區直有關單位代管本公司的(de)二級、三級公司未能監管到(dào)位，監管制度缺失。如，生态園林發展中心代管的(de)示範區旅遊發展有限公司，存在(zài)先出(chū)差後審批、先支付後審批、先開票後簽訂合同、未按合同約定方式支付貨款、會計科目核算錯誤、預付賬款長期挂賬未沖銷等問題，賬務問題多發。
整改結果：已完成。
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)落實子(zǐ)公司内控審計制度，強化風控和(hé / huò)合規管理，确保子(zǐ)公司在(zài)經營活動中不(bù)違法、不(bù)違規，并及時(shí)發現和(hé / huò)處理風險。二是(shì)加強對子(zǐ)公司财務報告的(de)監督，及時(shí)要(yào / yāo)求外部公司報送财務報表，跟蹤監督财務狀況。三是(shì)加強對子(zǐ)公司管理層的(de)績效考核，規範和(hé / huò)監督經營行爲(wéi / wèi)。
（2）投融資管理制度缺失，未進行規範化決策程序而(ér)投融資。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)制定投融資管理相關制度。加強學習，嚴格按照國(guó)家相關法律法規及集團的(de)投融資制度進行規範化投融資決策程序。二是(shì)對外股權投資有相關決議及相關紀要(yào / yāo)資料，後續将嚴格各項投資流程。
（3）公司制度與上(shàng)級文件沖突，公務接待、商務接待陪餐
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)結合上(shàng)級要(yào / yāo)求，完善公務接待、商務接待相關制度，規範公務接待、商務接待流程。二是(shì)對發生超标準報銷的(de)情況進行退費，共計退費264元。
5.執行内控制度不(bù)規範
（1）會計科目運用不(bù)正确，存在(zài)工會經費列支職工食堂費用、土地(dì / de)使用稅計提費用應計入損益而(ér)計入在(zài)建工程等問題。如，鶴壁市雲皓新能源汽車有限公司2022年度房屋建築物、機器設備計提折舊費用1378.2萬元，土地(dì / de)使用權攤銷332.86萬元，在(zài)非正常停産期間，均應計入損益，不(bù)應計入在(zài)建工程。
整改結果：已完成。
整改情況：嚴格遵守《企業會計準則》，制定更新13項财務制度，明确會計人(rén)員的(de)職責和(hé / huò)義務，加強對會計科目使用的(de)監督和(hé / huò)管理，科目名稱準确明确、科目分類規範一(yī / yì ／yí)緻。同時(shí)，加強對财務人(rén)員的(de)培訓和(hé / huò)管理，提高會計專業素養和(hé / huò)财務管理水平，确保财務報表的(de)準确性和(hé / huò)規範性。
（3）财務支付手續存在(zài)車輛充值ETC無消費記錄而(ér)入賬、成本入賬無發票等問題。
整改結果：已完成。
整改情況：更新制定《财務支付制度》《費用報銷制度》等13項财務制度，加強财務報銷審批流程管理，嚴格審核原始單據附件，确保清單齊全，對相關負責人(rén)員督促到(dào)位，避免此類問題發生。
（3）未按合同約定收取租金，存在(zài)随意減免房租、租金抹零、對園區入駐企業所欠租金未能及時(shí)足額收取等問題。如，出(chū)租福彙小區綜合服務南樓三樓，少收租金，未能提供房租減免政策依據和(hé / huò)審批手續；出(chū)租牟山小區裕隆超市三樓，少收取424元；對園區入駐企業河南夢之(zhī)源電子(zǐ)有限公司、河南康灸來(lái)醫療科技有限公司、鶴壁先導科技有限公司未按合同約定及時(shí)收取租金。
整改結果：正在(zài)整改
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)完成河南夢之(zhī)源電子(zǐ)有限公司部分租金收取。二是(shì)完成河南康灸來(lái)醫療科技有限公司的(de)部分租金收取。三是(shì)針對未繳納租金的(de)企業，排列收繳計劃，及時(shí)催收，已給鶴壁先導科技有限公司下達租金催繳函，必要(yào / yāo)時(shí)采取法律手段維護自身權益。四是(shì)針對租福彙小區綜合服務南樓三樓未能提供房租減免政策依據和(hé / huò)審批手續情況，已整理疫情減免相關文件、商戶提交的(de)減免申請以(yǐ)及相關專題會議紀要(yào / yāo)，并形成情況說(shuō)明。五是(shì)針對牟山小區裕隆超市三樓少收取424元情況，已完成實繳租金與應繳租金明細核對，并與租賃商戶協商一(yī / yì ／yí)緻在(zài)2024年3月15日前補繳完成。
拟完成時(shí)限：2024年12月底
（4）國(guó)有産權無償劃轉未按規定審批。
整改結果：已完成。
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)與區國(guó)資中心溝通報備流程，完成報備。二是(shì)組織專人(rén)學習《企業國(guó)有資産監督管理暫行條例》《企業國(guó)有産權無償劃轉管理暫行辦法》等，嚴格遵守法律法規的(de)規定，加強監督和(hé / huò)管理。保證國(guó)有産權無償劃轉的(de)合法性、有效性和(hé / huò)公正性，實現國(guó)有資産的(de)有效利用和(hé / huò)管理。三是(shì)我公司以(yǐ)後加強國(guó)有産權管理，嚴格執行《企業國(guó)有産權無償劃轉管理暫行辦法》。
6.工程項目管理有待進一(yī / yì ／yí)步規範
（1）項目審批程序不(bù)到(dào)位。如鶴淇産業集聚區3C智能制造産業園标準廠房配套設施建設項目監理服務的(de)項目申請表發改部門（财政部門）未蓋章；漓江柳岸商鋪裝修工程的(de)項目申請表分管财政副主任未審簽。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)針對未蓋章的(de)申請表進行補蓋。二是(shì)嚴格執行審批程序，對相關負責人(rén)員督促到(dào)位，避免此類問題發生。
（2）政府性投資制度執行不(bù)嚴格。如城投集團職工餐廳食材采購項目的(de)采購合同中第三章第二條不(bù)妥，未約定續簽合同金額不(bù)能超過原合同金額的(de)10%；對所委托的(de)代理機構把關不(bù)嚴，2019年已經明令禁止收取的(de)文件費，在(zài)采購文件中依然設置。如，漓江柳岸商鋪裝修工程代理機構設置采購文件費1000元/份。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)對風控法務部相關工作人(rén)員進行了(le／liǎo)《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)招投标法》《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)政府采購法》及相關條例專項培訓學習，加強專業素質培養。二是(shì)強化合同管理，在(zài)今後采購合同中有明确續簽的(de)合同，續簽金額不(bù)得超出(chū)相關規定限額。三是(shì)加強對代理公司的(de)監管，嚴格審查采購文件，避免類似行爲(wéi / wèi)的(de)再次發生。
（3）招投标手續不(bù)規範。存在(zài)沒有供應商邀請函和(hé / huò)确認參加回複函，招标控制價詢價表中項目技術參數不(bù)詳細達不(bù)到(dào)招标要(yào / yāo)求，未附招标代理合同，招标文件規定的(de)代理費收費方式與代理協議約定的(de)不(bù)一(yī / yì ／yí)緻等問題。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)增強歸檔意識，制定了(le／liǎo)非公開項目歸檔資料要(yào / yāo)求，提高檔案管理水平，嚴格要(yào / yāo)求代理公司按統一(yī / yì ／yí)格式目錄标準執行。二是(shì)加強對技術參數的(de)把關審核，通過部門内部互審，主管、部門負責人(rén)多層審核的(de)方式确保技術參數的(de)準确性和(hé / huò)合規性。三是(shì)加強了(le／liǎo)對招标文件編制、相關協議等環節的(de)監督和(hé / huò)審核。同時(shí)對代理公司進行嚴格要(yào / yāo)求，杜絕此類問題再次發生。
（三）聚焦新時(shí)代黨的(de)組織路線情況方面
1.黨内政治生活不(bù)嚴肅
（1）黨委民主生活會開展相互批評不(bù)嚴肅，缺少動真碰硬的(de)勇氣。如2022年度民主生活會，互相批評内容用“互評意見”代替，批評還存在(zài)顧慮，達不(bù)到(dào)“紅臉出(chū)汗”的(de)效果。2022年“7.20”以(yǐ)案促改民主生活會上(shàng)的(de)互相批評意見與2021年度黨史學習教育專題民主生活會上(shàng)的(de)相互點評意見，内容雷同。
整改結果：已完成
整改情況：連續召開巡察整改專題民主生活會和(hé / huò)主題教育專題民主生活會，嚴格按照規定程序做好批評和(hé / huò)自我批評，兩次會議均提前報區組織宣傳工作部審核并專人(rén)列席旁聽。
（2）黨支部組織生活會走過場、搞形式。第一(yī / yì ／yí)、第二、第三黨支部在(zài)召開2020年度、2021年度、2022年度組織生活會上(shàng)，均未開展黨員之(zhī)間逐人(rén)相互批評，而(ér)是(shì)以(yǐ)期望、希望代替相互批評意見。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)集團黨委與黨支部重新梳理工作流程，由辦公室代表集團黨委下達工作任務後，各支部履行職責，要(yào / yāo)求今年換屆新任黨支部書記及委員嚴格規範組織生活會程序，辦公室每季度進行檢查。二是(shì)對相關會議記錄進行補充完善，并嚴格按照要(yào / yāo)求召開主題教育專題民主生活會。
（3）黨組織生活會議記錄不(bù)規範，會議記錄要(yào / yāo)素不(bù)全。2021年以(yǐ)來(lái)三個(gè)黨支部的(de)主題黨日活動、三會一(yī / yì ／yí)課會議記錄本，會議時(shí)間隻記錄月份不(bù)記錄年份，未填寫主持人(rén)、記錄人(rén)，參會人(rén)員以(yǐ)“全體黨員”代替，缺席人(rén)員未填寫等情況較爲(wéi / wèi)突出(chū)。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)各黨支部指定專人(rén)記錄黨員筆記，補充完善會議記錄，在(zài)新的(de)支部記錄中規範書寫。二是(shì)對黨支部委員進行專題培訓，嚴格要(yào / yāo)求黨支部組織生活程序。
2.黨委執行民主集中制不(bù)清晰，決策程序不(bù)規範
（1）“三重一(yī / yì ／yí)大(dà)”決策制度制定不(bù)合理。公司“三重一(yī / yì ／yí)大(dà)”決策制度規定，“三重一(yī / yì ／yí)大(dà)”決策事項主要(yào / yāo)采取董事會、總經理辦公會、領導班子(zǐ)會等形式，經集體研究做出(chū)決策，未體現黨的(de)全面領導。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)制定印發了(le／liǎo)集團《“三重一(yī / yì ／yí)大(dà)”決策制度實施辦法》，明确相關事項議事程序。二是(shì)完善“董事會議事規則”“黨委會議事規則”“總經理辦公會議事規則”，實施重大(dà)事項黨委會前置研究，充分體現黨的(de)全面領導。
（2）黨委會會議制度執行不(bù)嚴格。2021年召開29次黨委會會議，其中非黨委委員出(chū)席會議11次；黨委會有時(shí)召開不(bù)及時(shí)，未達到(dào)每月至少召開一(yī / yì ／yí)次的(de)要(yào / yāo)求，如2021年2月，2022年11月未召開。
整改結果：已完成
整改情況：完善“黨委會議事規則”，明确出(chū)席人(rén)員和(hé / huò)列席人(rén)員，并按照要(yào / yāo)求每月至少召開1次。2023年以(yǐ)來(lái)，無非黨委委員出(chū)席會議和(hé / huò)召開不(bù)及時(shí)的(de)情況。
（3）重大(dà)事項決策落實民主集中制不(bù)清晰。在(zài)議事決策過程中，因未作原始黨委會議記錄，未能體現會議讨論發言和(hé / huò)逐人(rén)逐事表态情況，未能體現黨委書記末位表态制落實情況。
整改結果：已完成
整改情況：嚴格落實民主集中制相關要(yào / yāo)求，規範會議記錄要(yào / yāo)素标準，并組織會議記錄人(rén)員開展學習，做到(dào)記錄詳實，确保體現會議召開的(de)過程。2024年已對會議記錄标準進行規範，并按照要(yào / yāo)求進行記錄。
（4）個(gè)别“三重一(yī / yì ／yí)大(dà)”事項未經集體讨論決定。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)按照“三重一(yī / yì ／yí)大(dà)”事項要(yào / yāo)求，結合集團實際，完善“三重一(yī / yì ／yí)大(dà)”相關事項。把“三重一(yī / yì ／yí)大(dà)”事項向集團各部門負責人(rén)傳達學習，進一(yī / yì ／yí)步做到(dào)上(shàng)會事項把關，确保無遺漏事項。二是(shì)後續重大(dà)項目融資事宜已嚴格遵守上(shàng)會流程，确保該問題不(bù)再發生。
3.黨建主體責任履行不(bù)到(dào)位，黨建與業務工作“兩張皮”
（1）對黨建工作缺少專題研究。如黨委沒有定期召開會議專題研究黨建工作；三個(gè)黨支部召開支委會議缺少對自身建設、黨員教育管理方面的(de)研究。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)2024年第一(yī / yì ／yí)次黨委會，對黨建工作進行專題研究，研究印發年度黨建工作要(yào / yāo)點等文件，并将黨建工作納入黨委會議重要(yào / yāo)内容，定期研究。二是(shì)強化基層黨支部的(de)培訓，規範黨支部會議和(hé / huò)程序，召開支委會、黨員大(dà)會加強對黨支部自身建設和(hé / huò)黨員教育管理的(de)研究，提升基層黨組織功能。
（2）重業務輕黨建問題突出(chū)。黨支部書記多爲(wéi / wèi)城投中層幹部或子(zǐ)公司高管，平時(shí)忙于(yú)具體的(de)業務工作，對黨建工作研究不(bù)深入，抓黨員教育管理不(bù)嚴不(bù)實。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)重新調整黨支部，将黨員按照業務工作合理劃分黨支部，黨支部書記換屆爲(wéi / wèi)部門副職，以(yǐ)更多的(de)時(shí)間和(hé / huò)精力投入黨支部建設。二是(shì)由綜合辦公室牽頭每年進行黨建任務清單分配，各支部進行落實，每季度向黨委報告各支部工作情況，每月對支部活動、支部業務進行抽查檢查。三是(shì)利用黨支部主題黨日等活動，加強黨員教育培訓。
4.三會一(yī / yì ／yí)課制度落實不(bù)到(dào)位
（1）黨員大(dà)會制度落實不(bù)力，三個(gè)黨支部未有2023年第一(yī / yì ／yí)季度黨員大(dà)會會議記錄。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)2023年第一(yī / yì ／yí)季度黨員大(dà)會按照要(yào / yāo)求召開并在(zài)會議記錄本嚴格記錄。二是(shì)要(yào / yāo)求換屆後的(de)黨支部書記及委員嚴格記錄，由集團黨委每季度進行檢查。
（2）黨課制度落實不(bù)力，三個(gè)黨支部未制定年度黨課教育計劃，2022年度未發現三個(gè)黨支部書記上(shàng)黨課資料。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)2024年初三個(gè)黨支部均制定黨課教育計劃，并按要(yào / yāo)求執行。二是(shì)要(yào / yāo)求各支部每季度至少講一(yī / yì ／yí)次黨課。
（3）黨員發展會議記錄不(bù)規範。2022年6月29日第一(yī / yì ／yí)黨支部召開黨員大(dà)會接收預備黨員，未記錄參會人(rén)數、無記名投票等詳細情況。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)加強黨課教育培訓，提升黨員黨務知識水平。二是(shì)強化黨員管理，嚴格按要(yào / yāo)求記錄黨支部各項活動。三是(shì)各支部書記和(hé / huò)支部組織委員負責檢查對應年份會議記錄并補充完整。
5.黨支部換屆程序不(bù)規範
（1）黨支部換屆參會人(rén)數不(bù)符合相關規定，第一(yī / yì ／yí)黨支部在(zài)補選支部委員時(shí)，應到(dào)會有選舉權人(rén)數爲(wéi / wèi)8人(rén)，實到(dào)會有選舉權人(rén)數爲(wéi / wèi)6人(rén)，請假2人(rén)，參會人(rén)數少于(yú)應到(dào)會人(rén)數的(de)五分之(zhī)四。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)2023年12月29日召開黨務專項會議，組織黨支部開展《中國(guó)共産黨基層組織選舉工作條例》學習，提高對選舉工作的(de)思想認識。二是(shì)對各黨支部三會一(yī / yì ／yí)課、主題黨日、發展黨員以(yǐ)及換屆選舉等資料定期進行檢查，推動黨内組織活動規範有序。
（2）黨支部書記選舉程序不(bù)規範，第二黨支部未按照規定由黨支部委員會選舉産生，而(ér)是(shì)直接向集團黨委請示，由黨委對支部進行分工，明确黨支部書記。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)按照《中國(guó)共産黨基層組織選舉工作條例》理清黨支部選舉請示報備程序。二是(shì)召開集團黨建工作會議，對黨支部書記和(hé / huò)相關黨務工作者進行黨建工作培訓，提升黨建工作水平。
（四）了(le／liǎo)解巡察、審計等監督發現問題整改落實情況
1.沒有将黨委會研究讨論作爲(wéi / wèi)董事會、經理層決策重大(dà)問題的(de)前置程序。城投集團制度彙編中《三重一(yī / yì ／yí)大(dà)決策制度》顯示，“三重一(yī / yì ／yí)大(dà)”決策事項主要(yào / yāo)采取總經理辦公會、董事長辦公會、領導班子(zǐ)會等形式，經集體研究做出(chū)決策。
整改結果：已完成
整改情況：一(yī / yì ／yí)是(shì)完善修訂《鶴壁市聯強電子有限公司“三重一(yī / yì ／yí)大(dà)”決策制度實施辦法》，并嚴格執行落實。二是(shì)按照制定的(de)“董事會議事規則”“黨委會議事規則”“總經理辦公會議事規則”經集體研究做出(chū)決策。三是(shì)2024年以(yǐ)來(lái)把黨委會研究讨論作爲(wéi / wèi)董事會、經理層決策重大(dà)問題的(de)前置程序。
2.城投集團黨委現有3名委員，不(bù)符合《中國(guó)共産黨國(guó)有企業基層組織工作條例（試行）》關于(yú)國(guó)有企業黨委一(yī / yì ／yí)般由5至9人(rén)組成的(de)要(yào / yāo)求。
整改結果：正在(zài)整改
整改情況：已完成黨委換屆準備工作，待上(shàng)級批準後開展，按照相關要(yào / yāo)求選舉出(chū)5名黨委委員。
拟完成時(shí)限：2024年3月
3.總經理沒有按規定擔任黨委副書記，總經理黨内職務仍爲(wéi / wèi)黨委委員。
整改結果：正在(zài)整改
整改情況：已完成黨委換屆準備工作，待上(shàng)級批準後開展，完成黨委副書記選舉。
拟完成時(shí)限：2024年3月
4.2016年以(yǐ)來(lái)黨委沒有開展過換屆選舉工作。未發現黨委換屆相關資料。
整改結果：正在(zài)整改
整改情況：已完成黨委換屆準備工作，待上(shàng)級批準後開展換屆工作。
拟完成時(shí)限：2024年3月
三、下一(yī / yì ／yí)步工作打算
下一(yī / yì ／yí)步，城投集團黨委将繼續認真貫徹黨要(yào / yāo)管黨、從嚴治黨要(yào / yāo)求，保持問題整改工作力度不(bù)減、節奏不(bù)變，堅持認識再深化、标準再提高、壓力再傳導、行動再加強，确保整改成果運用到(dào)位，推動各項工作取得新成效。
（一(yī / yì ／yí)）持續整改，确保整改效果。繼續嚴格對照巡察反饋意見，緊緊盯住整改重點，繼續抓好整改工作，着力在(zài)推動建章立制、構建長效機制上(shàng)下功夫，以(yǐ)“嚴”的(de)精神、“實”的(de)作風和(hé / huò)久久爲(wéi / wèi)功、馳而(ér)不(bù)息的(de)韌勁，對已整改到(dào)位的(de)，确保同類現象不(bù)再發生。對需要(yào / yāo)一(yī / yì ／yí)段時(shí)間解決或長期堅持的(de)，做到(dào)常抓不(bù)懈、監督不(bù)松，堅決防止前緊後松、虎頭蛇尾，确保問題不(bù)反彈，不(bù)重複出(chū)現。
（二）注重長效，以(yǐ)整改促提升。立足标本兼治，強化成果運用，堅持把問題整改落實與建立長效機制相銜接。以(yǐ)此次巡察爲(wéi / wèi)契機，舉一(yī / yì ／yí)反三，以(yǐ)點帶面，深刻剖析原因，深挖問題根源，認真汲取教訓，做好制度建設的(de)“廢、改、立”工作，把整改和(hé / huò)制度完善結合起來(lái)，倒查制度缺陷。嚴格制度執行，對實踐檢驗行之(zhī)有效、務實管用的(de)長期堅持；對不(bù)适應新時(shí)代新形勢，存在(zài)漏洞、效力不(bù)強的(de)逐一(yī / yì ／yí)修改完善，紮實制度籠子(zǐ)。
（三）加強督導，深化整改成果。加大(dà)整改落實日常監督，把整改工作落實到(dào)日常工作中，繼續推進整改責任制落實。不(bù)斷鞏固整改成果，始終堅持以(yǐ)問題爲(wéi / wèi)導向，以(yǐ)落實整改爲(wéi / wèi)目标，以(yǐ)落實責任爲(wéi / wèi)關鍵，深化督促檢查考核問責。力争做到(dào)解決一(yī / yì ／yí)個(gè)問題、堵塞一(yī / yì ／yí)個(gè)漏洞、确保問題不(bù)反彈、整改結果不(bù)走樣，讓巡察整改成爲(wéi / wèi)推動集團高質量發展的(de)強勁動力。
歡迎廣大(dà)幹部群衆對巡察整改落實情況進行監督。如有意見和(hé / huò)建議，請及時(shí)向我們反映。聯系電話：0392-6852760；郵政地(dì / de)址：河南省鶴壁市城鄉一(yī / yì ／yí)體化示範區鶴淇大(dà)道(dào)國(guó)家863鶴壁科技創新園3号樓；電子(zǐ)郵箱：hbct2012@126.com。
中共鶴壁市聯強電子有限公司委員會
2024年2月23日
